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常见诈骗类型及防范措施

作者: 信息来源:特克斯县公安局 点击数: 更新时间:2015-05-11

      近几年来,电信诈骗案件频发,犯罪手段日新月异,诈骗方式层出不穷,涉案金额巨大,社会影响恶劣。尽管公安机关打击力度很大,但是此类案件发案率仍在高位徘徊。 

为了预防与遏止此类案件再次高发,切实提高广大人民群众识骗、防骗能力,从根本上遏制此类案件的发生,现申请联合县电视台发布预防电信诈骗案件预警提示。

一、常见诈骗类型

   1、冒充熟人诈骗

犯罪嫌疑人打通受害人的电话,先是寒暄套近乎,让“猜猜我是谁?”。等受害人试探或者肯定地回答:你是某某某时,犯罪嫌疑人立即接话:对对对,多年不见,等等……,随后,犯罪嫌疑人自称有急用或怎么怎么要借钱,一系列戏剧性连续剧发生了,使人上当受骗。这种手段很低劣,犯罪嫌疑人通常是不知道被骗对象的通讯方式,于是采取“普遍撒网”,胡乱拨打电话,类似买彩票一样,只要不断的拨打不同的电话,总有一些人“被中彩”上当受骗。
    2
购车退税诈骗

犯罪嫌疑人冒充国税局、财政局、车辆管理所工作人员以“购车退税”为名实施诈骗。嫌疑人案前掌握了受害人部分真实信息(如购车情况,车牌等),再冒充税务局、财政局工作人员,称受害人所购车辆(房屋)按国家现行政策可返还部分税款,并要求事主与“税务局”、“财政局”工作人员联系具体的退税事宜,再指示受害人按要求在ATM机上操作,一般让受害人使用英文,达到转账诈骗的目的。

3、冒充电信局工作人员

向受害人拨打电话告知其电话欠费,在受害人声明该号码不是其所用后,即谎称受害人身份信息可能被冒用捆绑登记了欠费电话,并声称帮助受害人联系报案。随后犯罪嫌疑人让同伙假冒公安民警接听或打来电话,称事主名下登记的电话和银行账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪活动,目前公安机关正在秘密调查中,冒充受害人有可能被判刑。有的受害人为急于澄清自己,便将自己其他电话号码及存款情况告知犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人便谎称为确保受害人不受损失,让受害人将银行存款尽快转移到其指定的所谓安全账号进行保管,并通过电话逐步指引受害人进行转账及“设置防火”操作,达到诈骗目的。
    4
、虚假中奖诈骗
   
此类诈骗犯罪中,犯罪嫌疑人往往以公司庆典或新产品促销抽奖为由,通过拨打电话或手机短信的方式通知受害人中了大奖,或者称其qq号码中奖,一旦受害人相信后回复查询,便称兑奖必须另外交纳所得税、手续费、好处费、公证费等各种名目费用,否则不予兑奖,利用受害人的贪利心理,通过电话指引受害人将所谓的中奖需要的各种名目费用汇款至其提供的账户。
    5
、冒充
公、检、法工作人员诈骗

冒充公、检、法工作人员和部门电话,以查收法院传票、包裹单等借口诱骗事主回电咨询,然后以事主个人信息泄露,银行账户涉嫌洗钱、毒品犯罪、医保卡违规使用、信用卡恶意透支或需要调查等为由,要求事主将银行存款转至对方提供的所谓“安全账户”审查为由实施诈骗。

6、冒充军人购物诈骗

犯罪分子先了解受害人经营项目,后冒充军人打电话给受害者说要与受害者谈生意,然后又指定一种货物要求受害者到指定厂家、销售点为其代购,而另一名犯罪分子则伪装称商家,要求受害者转汇货物订购款。诈骗过程中,犯罪分子分工明确,隐蔽性高,受害者很难知道被骗了。

二、预防措施

1、告诉家中亲人不要轻信陌生人的电话和手机短信,接到可疑电话、短信时,保持冷静,切勿慌张,与家人、亲友多商量。向当地派出所、银行网点、电信营业网点工作人员当面询问。

2、来电显示为“0019、“0029、“00029等开头的号码系从境外打来的VOIP电话,一定要及时挂断,不要纠缠。

3、不法分子通过软件可以任意设置来电号码,不要轻易相信来电显示号码。犯罪分子提供的所谓的“固定电话”很可能是捆绑了犯罪分子手机的虚拟电话。    

4、电信和公安系统的电话并非一个总机,两个部门之间不可能实现电话转接。

5、不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务,例:ATM机转账或网上银行功能,如确有需要可咨询银行网点工作人员。

6、不要轻易泄漏您的银行卡密码及个人信息。

7、公安民警、税务局工作人员不会打电话指导被害人如何转账、设密码。公安部门也不可能提供所谓的“安全账户”。

一旦上当受骗后,及时向公安机关报案,并保存好相关证据材料,如:转款凭证、对方账号等证据。

 

 

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